Tentativa de estafa Casino en Francia

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Tentativa de estafa Casino en Francia

Tentativa de estafa Casino en Francia

Otra tentativa de estafa, esta vez en el casino de Trouville en Francia, una estafa bien conocida por la policía.


Los hechos remontan al último 13 de marzo cuando un empleado de un banco parisino recibe un fax del casino de Trouville, un casino que forma parte del grupo “Lucien Barrière Hotels & Casinos”.

Este documento, que llevaba las firmas de los tres principales dirigentes del casino, pedía una transferencia bancaria de 396.000€ en una cuenta de una empresa Georgiana "Virgo Holding Corporate".

Poco tiempo después, el mismo empleado recibía varias llamadas telefónicas muy sospechosas provenientes de personas que pretendían ser los responsables del casino, preguntando si la transacción se había hecho.

Esta tentativa de estafa con órdenes falsos, bien conocida de los servicios de policía, afortunadamente fue abortada ya que el director del banco suspendió la transferencia antes de ponerse en contacto con los gestores del casino.

Esta estafa no es la primera ya que hace 3 años que se utiliza este tipo de técnica en Francia.

Consiste en una llamada telefónica al contable de una empresa con el fin de conseguir que se transfiriera una cantidad de dinero hacia una cuenta extranjera. Una infracción que conduce a sanciones financieras, o penales.

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